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騙子QQ上冒充老板“四步走” 2019-08-19 11:14:05  來源:揚子晚報

近日,江蘇省南京某公司財務人員楊女士來到雨花臺公安分局賽虹橋派出所報警稱,她在公司“老板”授意下轉出的200萬元款項竟然到了騙子的賬戶上。民警立即聯(lián)系南京市公安局支付中心,成功幫其止損部分款項59萬余元。

根據楊女士的敘述,整個詐騙過程環(huán)環(huán)相扣,讓人防不勝防。

第一環(huán):冒充客戶來電。當天上午,楊女士接到一個電話,對方自稱是A公司的財務,說已經和楊女士的老板魏總說了,讓其提供一下開票信息。這種情況,楊女士經常遇到,雙方交流后約定通過QQ發(fā)送信息,于是楊女士添加了對方提供的QQ號,并發(fā)送了開票信息。

第二環(huán):潛伏老總出馬。對方把楊女士拉進了一個3人的群聊,群里另外一人自稱是楊女士的老板魏總,并且看到了此QQ號的昵稱確實是老板的名字。“老板”QQ私聊楊女士,問她A公司的人有沒有聯(lián)系她,楊女士沒有過多懷疑,便如實回復。

第三環(huán):保證金轉私人賬戶。“老板”發(fā)給楊女士一個號碼,稱這個號碼是B公司的蔡總,讓她電話給蔡總,問此前談好的合同什么時候支付保證金。“老板”還說,合同已經發(fā)到蔡總郵箱,請蔡總簽好后回傳。楊女士照著“老板”提供的號碼聯(lián)系蔡總,蔡總說錢已經打到“老板”的賬戶了。楊女士向“老板”反饋,“老板”說錢已到賬,在他的私人賬戶里。

第四環(huán):不簽合同退保證金。“老板”讓楊女士再聯(lián)系蔡總催他簽合同,蔡總說合同的有些條款和之前談的不一樣,暫時簽不了,還說打楊女士“老板”的電話打不通。楊女士于是向“老板”反映情況,老板說他在開會,不能接電話,并讓楊女士問蔡總現(xiàn)在想要怎么處理。蔡總說先把保證金退給他,等簽完合同再付。楊女士轉告“老板”后,“老板”說這個合同很重要,要立即按照蔡總的意思去辦,讓楊女士先從公司賬戶把錢退出去,等他開完會再把蔡總打到其私人賬戶里的錢轉到公司。

楊女士便照“老板”的意思分兩次從公司轉了200萬到蔡總的賬戶。轉完后就接到公司老板的電話,問楊女士轉賬原因,她這才意識到自己可能被騙了,趕緊報警。民警立即聯(lián)系市局支付中心。支付中心接到指令后立即操作終止交易,最終幫助楊女士挽回了59萬余元。

對于此類詐騙,警方提醒,財務人員記住以下關鍵兩點即可防止受騙:凡是涉及轉賬的,必須當面或電話與老總溝通聯(lián)系,不要使用QQ、微信或其他網絡通訊手段;為了以防萬一,轉賬時設為“次日到賬”或“延時到賬”,一旦發(fā)現(xiàn)被騙及時報警,銀行可凍結騙子銀行賬戶,防止資金轉移,切不可點擊“實時到賬”,因為錢一旦轉走,贓款很難追回。

關鍵詞: 詐騙

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