(資料圖片僅供參考)

#河南新財富集團被查#：實控人國籍已遷往國外，曾行賄銀行副行長2300萬

第一財經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新財富集團的實際控制人為呂奕，其通過旗下遍布全國的上百家公司，先后參股、控股國內(nèi)多家城商行、農(nóng)商行及村鎮(zhèn)銀行。其中，就包括禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行、開封新東方村鎮(zhèn)銀行。

雖然在公開信息中，關于呂奕本人及其發(fā)跡的資料并不多，但在河南的金融圈，呂奕卻是一個經(jīng)常被人提及的“人物”，一位曾與其有過業(yè)務往來的河南金融業(yè)人士告訴第一財經(jīng)，呂奕出生于1974年，雖然其將自己的國籍遷到了塞浦路斯，并自我介紹為利比里亞駐中國商務投資代表、塞浦路斯阿芙羅賽達投資集團董事長，但他的老家卻是河南南陽。

而呂奕真正的第一桶金，則是來自高速公路。2003年9月26日，河南蘭考到沈丘的蘭尉高速正式奠基，建設方蘭尉高速開發(fā)有限公司背后的實控人，正是呂奕。

這條61公里的高速，總投資24億元，呂奕也獲得了公路30年的收費權。為了融資，呂奕把高速公路收費權抵押給銀行，借到了修路的資金，之后，又把其中部分資金用于參股金融機構，然后再把金融機構的股權抵押融資，就這樣，呂奕先后參股了國內(nèi)很多城商行、農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行。

不過，即便后來新財富集團逐步壯大，這些銀行的股東名單里，卻幾乎從未出現(xiàn)過呂奕的名字。他的蛛絲馬跡，最終出現(xiàn)在一些法院的判決書中。

鄭州市中級人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判決書中披露，呂奕為尋求貸款，曾向鄭州銀行副行長喬均安借款900多萬，后續(xù)，為獲取更多貸款，又行賄2300多萬，而且，兩人還一起做起了吃息差的生意，由喬均安負責搞定銀行批準，呂奕借款后再放貸給一些關聯(lián)公司。在這份判決書里，呂奕的身份是新財富集團董事長。

新財富集團通過盤根錯節(jié)的股權公司，滲透進入國內(nèi)多家金融機構，并通過旗下影子公司，成為這些金融機構的隱形股東，最終成為威脅金融穩(wěn)定的不穩(wěn)定因素。

關鍵詞： 金融機構 高速公路 塞浦路斯