近日，一份私募董事長(zhǎng)自述經(jīng)歷的文件在網(wǎng)上流傳，引發(fā)關(guān)注。

(資料圖片)

在文件中，自稱(chēng)是安盛私募董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的鈕淵明被自稱(chēng)是“上海浦東分局警官”“專(zhuān)案檢察長(zhǎng)”“上海中級(jí)人民法院法官”“檢察院金融局主任”審查，并繳納了高達(dá)1000萬(wàn)元的保證金。

“如果該文件中經(jīng)歷細(xì)節(jié)屬實(shí)，那么當(dāng)事人可能遇到了電信詐騙?！睖弦幻伤匣锶颂寡裕募芯€上辦案、刑偵隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)保等多處細(xì)節(jié)存在法律漏洞。

查詢(xún)公開(kāi)資料可以發(fā)現(xiàn)，文件中記載的鈕淵明任職經(jīng)歷與中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)信息一致。為了進(jìn)一步驗(yàn)證該文件的真實(shí)性，記者以電話、短信等方式與鈕淵明取得聯(lián)系，但截至發(fā)稿對(duì)方并未回復(fù)。安盛私募合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人曾對(duì)媒體稱(chēng)對(duì)網(wǎng)傳文件“不評(píng)論”，記者今日電聯(lián)該負(fù)責(zé)人，對(duì)方未接聽(tīng)。

“私募董事長(zhǎng)”聲明引關(guān)注

近日，一則名為《本人陳訴與聲明》的文件在業(yè)內(nèi)傳開(kāi)，自稱(chēng)是安盛私募董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的鈕淵明講述了自己的近期經(jīng)歷。

據(jù)該文件，鈕淵明現(xiàn)為英國(guó)國(guó)籍，持香港永居身份證，2020年10月在香港加入法國(guó)安盛集團(tuán)，即安盛私募基金管理(上海)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“安盛私募”)的母公司，2022年10月移居上海。

2022年11月7日，鈕淵明稱(chēng)自己當(dāng)天人在安盛私募公司，意外接到了“香港衛(wèi)生署灣仔防控中心職員方小姐”打在他香港手機(jī)號(hào)上的電話，對(duì)方告知，香港安心出行APP上的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示他2022年11月6日下午在香港某醫(yī)院有密接記錄。

接到這一電話后，鈕淵明回復(fù)稱(chēng)：“我2022年11月6日人在上海，不可能在香港。”

隨后鈕淵明經(jīng)與“方小姐”溝通，發(fā)現(xiàn)與香港安心出行APP記錄掛鉤的中國(guó)大陸手機(jī)號(hào)，不是自己的，懷疑是他人盜用自己身份信息于上海浦東某電話公司營(yíng)業(yè)廳辦理的手機(jī)號(hào)，主動(dòng)要求報(bào)案。

據(jù)該文件，“方小姐隨即聯(lián)系了上海公安局浦東分局”，警方辦案人員“李警官”則啟動(dòng)了線上辦案程序，但在核實(shí)本人身份信息時(shí)，“李警官”發(fā)現(xiàn)鈕淵明的身份可能與警方正在承辦的某一高度機(jī)密級(jí)重大案件相關(guān)聯(lián)，因此立即請(qǐng)示上級(jí)，出示國(guó)家保密局保密協(xié)議條款同意書(shū)，要求鈕淵明在手機(jī)上電子簽字同意。

當(dāng)日晚些時(shí)候，此案由警方另一辦案人員“顧隊(duì)長(zhǎng)”接手，顧隊(duì)長(zhǎng)在WhatsAPP上向鈕淵明出示了案件資料。鈕淵明稱(chēng)：“在沒(méi)有排除我與現(xiàn)存物證相關(guān)聯(lián)的情況下，顧隊(duì)長(zhǎng)指示我在監(jiān)控條件下回到住所，開(kāi)啟網(wǎng)上監(jiān)控……顧隊(duì)長(zhǎng)警示我的涉案情況，由于涉及國(guó)家級(jí)保密程度，任何案件信息不得向所在公司的雇主、職員、本人親屬和家庭成員或任何第三方透露?！?/p>

在此之后，在自稱(chēng)“專(zhuān)案檢察長(zhǎng)高明”“上海中級(jí)人民法院第二廳張海平大法官”等人的建議、引導(dǎo)下，鈕淵明為了證明自己的清白，同時(shí)不對(duì)公司業(yè)務(wù)和聲譽(yù)產(chǎn)生影響，于是由“顧東隊(duì)長(zhǎng)”做擔(dān)保人，申請(qǐng)了取保候?qū)?，金額為1000萬(wàn)元人民幣。鈕淵明立即籌集了1000萬(wàn)元，打到香港廉政公署的“指定賬戶(hù)”。

律師稱(chēng)或遭遇詐騙

值得一提的是，鈕淵明的故事到這里還未結(jié)束。

鈕淵明交了保釋金后，2022年12月24日下午，由高明檢察長(zhǎng)通過(guò)WhatsApp社交媒體書(shū)面通知他的取保申請(qǐng)已經(jīng)申請(qǐng)通過(guò)，同時(shí)證明鈕淵明與此案無(wú)關(guān)聯(lián)，已脫離涉案嫌疑人身份，因此1000萬(wàn)保釋金可以歸還。

但是，12月26日下午自稱(chēng)“檢察院金融局梁浩軍主任”的人告知鈕淵明符合資金返還要求，可由于國(guó)家最新的反洗錢(qián)規(guī)定，保證金必須“6個(gè)月才能返還”。而快速返還的方法則是，鈕淵明再上交額外30%的抵押保證金，約300萬(wàn)港元，就可以在2-48小時(shí)內(nèi)完成程序、迅速退還之前的全部保證金。

鈕淵明在聲明中表示，自己已經(jīng)負(fù)債逾數(shù)百萬(wàn)港元，而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求，無(wú)法支付這筆錢(qián)。于是懇請(qǐng)公司緊急短暫借款300萬(wàn)港元，盡快爭(zhēng)取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個(gè)人借款，以盡快脫離困境。

“如果該聲明中的細(xì)節(jié)內(nèi)容真實(shí)，那么當(dāng)事人可能遭遇了電信詐騙，因?yàn)槠渲写嬖诤芏喾陕┒础！睖弦晃宦伤匣锶颂寡裕诂F(xiàn)實(shí)法律程序中，公安機(jī)關(guān)都是當(dāng)面、傳訊通知或者電話通知當(dāng)事人接受調(diào)查，但WhatsAPP是一款國(guó)外社交軟件，警方辦案人員在社交軟件上出示案件資料，極不合理。另外，如果警方對(duì)當(dāng)事人采取了強(qiáng)制措施，會(huì)出具取保候?qū)彌Q定書(shū)或監(jiān)視居住決定書(shū)，而非文件中所說(shuō)的直接網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控。

該律所合伙人還表示，公安機(jī)關(guān)的人員不能做擔(dān)保人，所以文件稱(chēng)顧東主動(dòng)提出做擔(dān)保人也不可能發(fā)生。

該外資私募尚無(wú)在管規(guī)模

該文件在網(wǎng)上流傳后，有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)：“文章中的經(jīng)歷有很明顯的詐騙痕跡，作為私募高管應(yīng)該有一定辨別能力，所以網(wǎng)傳文件真實(shí)性存疑。”

對(duì)此，記者第一時(shí)間通過(guò)各種方式確認(rèn)該文件的真實(shí)性。

首先，從公開(kāi)信息來(lái)看，中基協(xié)公示信息顯示，安盛私募是一家外商獨(dú)資企業(yè)，其法定代表人、董事長(zhǎng)為YUANMING NIU，任職經(jīng)歷與文件中的記載一致。

其次，記者通過(guò)文件中展示的聯(lián)系方式給鈕淵明打去電話，但截至發(fā)稿時(shí)，對(duì)方未接通電話。前不久，安盛私募合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人BEIBEI ZHANG曾對(duì)媒體表示：“公司沒(méi)有授權(quán)我對(duì)這件事情作評(píng)論。”對(duì)此，記者以微信、電話等方式聯(lián)系BEIBEI ZHANG，截至發(fā)稿時(shí)未得到回復(fù)。

業(yè)內(nèi)人士透露，安盛私募在行業(yè)內(nèi)頗為低調(diào)，而且國(guó)內(nèi)展業(yè)進(jìn)度尚處于起步階段。

中基協(xié)信息顯示，安盛私募于2022年5月登記，在辦結(jié)登記手續(xù)之日起一年內(nèi)尚無(wú)基金管理規(guī)模，而且全職從業(yè)人員僅1人。

可見(jiàn)，目前文件是否為鈕淵明本人所寫(xiě)，鈕淵明是否遭遇電信詐騙，仍難出現(xiàn)定論，對(duì)于后續(xù)進(jìn)展，記者將繼續(xù)關(guān)注。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

關(guān)鍵詞： 電信詐騙